Bernard L. Madoff était trésorier national de l’AJC (American Jewish Congress) et de l’université Yeshiva basée à New-York.

LONDRES/TOKYO/PARIS (Reuters) - Des banques comme la française Natixis ou la britannique Royal Bank of Scotland ont annoncé à leur tour lundi être exposées au scandale Madoff, une fraude présumée de 50 milliards de dollars (37 milliards d’euros) révélée aux Etats-Unis en fin de semaine.

Bernard Madoff, une des figures de Wall Street - il fut président du Nasdaq au début des années 90 - a été inculpé jeudi pour avoir organisé une fraude géante via sa société de conseil en investissements suivant un montage pyramidal (appelé chaîne Ponzi) par lequel les investisseurs arrivés en premier sont rémunérés avec l’argent versé par les investisseurs les plus récents.

Bernard Madoff, âgé de 70 ans, encourt 20 ans de prison et une amende pouvant atteindre cinq millions de dollars.

"Il apparaît qu’une fraude systématique et globale pourrait avoir été commise, en passant au travers des contrôles structurels", a déclaré Man Group, le gérant de fonds spéculatifs, après avoir annoncé être exposé au scandale.

Voici la liste des banques exposées au scandale Madoff :

FRANCE

* Natixis annonce une exposition indirecte d’un montant maximum de 450 millions d’euros et dit n’avoir n’a fait aucun investissement pour compte propre dans les hedge funds gérés par Bernard Madoff Investment Securities.

* BNP Paribas estime à 350 millions d’euros la perte potentielle liée à l’affaire Madoff en raison de ses activités de marchés et de prêts collatéralisés à certains fonds ayant investi dans des hedge funds gérés par Bernard Madoff Investment Services.

* Société générale a annoncé avoir une exposition inférieure à 10 millions d’euros.

* Crédit agricole a également dit que son exposition était inférieure à 10 millions d’euros.

* AXA a déclaré que son exposition était "bien inférieure" à 100 millions d’euros.

ROYAUME-UNI

* HSBC Holdings est exposée à hauteur de 1,5 milliard de dollars (1,1 milliard d’euros), selon le Financial Times en raison de prêts accordés à des clients institutionnels, principalement des fonds de fonds qui voulaient investir avec Madoff.

* Royal Bank of Scotland estime sa perte potentielle à environ 400 millions de livres (450 millions d’euros), via des activités de trading et de prêts à des fonds de hedge funds investis chez Madoff.

* Bramdean Alternatives dit avoir deux sociétés ayant encore un compte chez Bernard L. Madoff Investment Securities qui représentent 9,5% de sa valeur comptable nette à fin octobre.

* MAN Group est exposé via son fonds de fonds RMF qui a 360 millions de dollars environ (270 millions d’euros) investis dans deux fonds conseillés par Madoff Securities.

* BARCLAYS serait exposé de façon "minimale", selon une source proche de la banque, qui a refusé de commenter.

ESPAGNE

* Santander. Son fonds d’investissement Optimal est exposé à hauteur de 2,33 milliards d’euros.

* BBVA dit avoir agi pour le compte de tiers, ce qui lui fait encourir une perte nette potentielle maximum de 300 millions d’euros. Ses opérations internationales ont une exposition de 30 millions d’euros.

ITALIE

* UniCredit dit être exposée à hauteur de 75 millions d’euros et que chez sa filiale Pioneer Investments, certains fonds sont exposés indirectement.

Selon Bloomberg, Pioneer serait exposé à hauteur de 280 millions de dollars (210 millions d’euros) via son hedge fund Primeo Select.

* Banco Popolare a déclaré qu’il encourait une perte maximale de huit millions d’euros sur un portefeuille d’actifs géré en propre, somme à laquelle s’ajoutent 60 millions d’euros de pertes potentielles maximales sur des fonds distribués à des investisseurs institutionnels et à des particuliers.

SUISSE

* Benbassat & Cie est exposée à hauteur de 1,1 milliard de francs (700 millions d’euros) selon Le Temps.

* Union bancaire privée (UBP). Cette banque qui investit dans les fonds de hedge funds a perdu environ un milliard de francs (630 millions d’euros), selon Le Temps.

* Reichmuth. La banque privée indique que son fonds de fonds Reichmuth Matterhorn a une exposition de 325 millions de dollars (240 millions d’euros).

* UBS dit avoir une exposition limitée.

* Benedict Hentsch dit avoir une exposition de 56 millions de francs suisses, soit moins de 5% de ses actifs sous gestion.

La Banque genevoise a fusionné il y a trois mois avec le spécialiste de l’investissement alternatif Fairfield Greenwich Group, qui a investi 7,5 milliards de dollars, soit la moitié de ses actifs, dans un des fonds créés par Madoff. Benedict Hentsch a annoncé lundi avoir mi fin à son partenariat avec Fairfield.

* EIM Group. Selon Le Temps, ce fonds de hedge fonds dit avoir une exposition de 230 millions de dollars (170 millions d’euros).

SCANDINAVIE

* Nordea, première banque de la région, a déclaré que les clients de son fonds d’assurance-retraite, avaient une exposition indirecte de 48 millions d’euros.

ISRAËL

* L’assureur Harel Insurance Investments & Financial Services a dit que ses filiales avaient investi 42 millions de shekels (8,1 millions d’euros) d’actifs appartenant aux clients dans des instruments liés à Bernard Madoff. Elles ont également placé 13 millions de shekels détenus en propre.

JAPON

* Nomura Holdings dit avoir une exposition de 27,5 milliards de yens (225 millions d’euros).

ÉTATS-UNIS ET DIVERS FONDS SPÉCULATIFS

* Ascot Partners. Ce fonds géré notamment par l’ex-président de GMAC Jacob Ezra Merkin est exposé pour 1,8 milliard de dollars.

* Access International Advisors est exposé à hauteur de 1,4 milliard de dollars selon Bloomberg.

* Maxam Capital Management. Le fonds a perdu environ 280 millions de dollars en fonds investis chez Madoff, selon le Wall Street Journal.

* Fairfield Sentry. Le fonds spéculatif de 7,3 milliards de dollars géré par Fairfield Greenwich Group avait des comptes chez Madoff Investment Securities.

* Kingate Global Fund. Ce fonds spéculatif de 2,8 milliards de dollars avait investi chez Madoff Investment Securities.

AUTRES CLIENTS DE MADOFF, selon la chaîne de télévision
CNBC :

 Tremont Capital Management, gérant de fonds de hedge funds.

 Palm Beach Country Club

 Sterling Equities, société d’investissement propriétaire de l’équipe de baseball des New York Mets

 Bank Syz, banque suisse spécialisée dans la gestion d’actifs.

 Lombard Odier, banque suisse.

Juan Lagorio, version française Danielle Rouquié

16 décembre 2008 - Boursorama - Vous pouvez consulter cet article à :
http://www.boursorama.com/pratique/...